Годовым Общим собранием

акционеров ОАО "Аттракцион"

"______" _____________ 2002г.

протокол № _______

П О Л О Ж Е Н И Е

о Генеральном  директоре

1.      Статус Генерального директора.

2.      Права и полномочия Генерального директора.

3.      Срок полномочий Генерального директора.

4.      Порядок и сроки выдвижения кандидатов на должность Генерального директора.

5.      Порядок избрания Генерального директора.

6.      Досрочное прекращение полномочий Генерального директора.

7.      Ответственность Генерального директора.

8.      Процедура утверждения и изменения Положения о Генеральном директоре.

         Положение определяет статус и полномочия Генерального директора, порядок его назначения и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия Генерального директора с иными органами управления Общества.

1. Статус Генерального директора.

1.1.  Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1.2.  Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совет

директоров Общества.

         1.3. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

         1.4. С Генеральным директором заключается трудовой  договор (контракт) сроком на пять лет, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг. Договор подписывается председателем Совета директоров.

         1.5. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к его компетенции.

2.        Права и полномочия Генерального директора.

2.1.  Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров

и Совета директоров Общества.

         2.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

         2.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

    а) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

    б) имеет право первой подписи под финансовыми документами;

    в) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;

    г) представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе и в иностранных государствах;

    д) назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;

2

    е) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

    ж) принимает меры по оказанию материальной помощи работникам Общества;

    з) совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным Законом «Об акционерных обществах», в том числе заем, кредит, залог, поручительство, вексельные сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью прямо или косвенно имущества Общества, стоимость которого составляет не более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

    и) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим  лицам;

    к) выдает доверенности от имени Общества;

    л) открывает в банках счета Общества, получает кредиты в пределах прав, установленных Уставом;

    м) организует ведение бухгалтерского  учета и отчетности Общества;

    н) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

    о) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества за другими органами управления Обществом.

         2.4. Генеральный директор не реже одного раза в квартал представляет отчет о своей работе Совету директоров Общества.

3.        Срок  полномочий Генерального директора.

3.1.  Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 5 лет.

Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его Советом директоров до момента истечения 5 календарных лет.

         Генеральный директор может избираться неограниченное число раз.

         3.2. Если новый Генеральный директор не был назначен по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения, все кандидатуры сняты самими кандидатами, назначение не состоялось ввиду отсутствия кворума на заседании Совета директоров или по другим причинам), то это означает пролонгацию срока полномочий ранее действовавшего  Генерального директора до момента назначения нового Генерального директора.

         3.3. Если Генеральный директор не может исполнять свои полномочия (состояние здоровья, переход на другое место работы), Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении нового Генерального директора в порядке, предусмотренном разделами 4 и 5 настоящего Положения.

4.        Порядок и сроки выдвижения кандидатов

на должность Генерального директора.

4.1. Генеральным директором может быть акционер, так и лицо, не являющееся акционером

Общества.

         4.2. К лицу, выдвигаемому на должность Генерального директора предъявляется следующее требование:

·        высшее образование и стаж работы на руководящей должности в соответствующей профилю предприятия сфере деятельности не менее 5 лет.

         4.3. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций  общества, вправе выдвинуть кандидата на должность Генерального директора. В случае выборов Генерального директора по окончании срока его полномочий выдвижение кандидата на должность Генерального директора должно быть произведено не позднее 10 дней  до даты окончании срока полномочий Генерального директора.

         4.4. Заявления в форме "Заявки" на выдвижение кандидатов вносятся в письменной форме путем направления ценного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества. (Форма "Заявки" приведена в приложении1). Дата внесения "Заявки" определяется по дате

3

почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию Общества. "Заявка" не может содержать более одного кандидата.

         4.5. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

-         ф. и. о. (наименование) кандидата, место его работы и личная роспись о согласии занять должность Генерального директора;

-         ф. и. о. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов в Реестре.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. К заявке прилагается анкета кандидата (форма анкеты приведена в приложении 2).

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

         4.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявления и принять решение о включении в список кандидатов, выдвинутых для избрания Генерального директора или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи "Заявок" (см. п.4.3.).

         4.7. Решение об отказе во включение выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

    а) акционером (акционерами) не соблюден срок подачи "Заявки";

    б) в "Заявке" указаны неполные сведения или не представлены документы, приложение которых к данной "Заявке" предусмотрено настоящим Положением;

    в) акционер (акционеры) подавшие заявление, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;

    г) инициаторами внесения "Заявки" выступают лица, не зарегистрированные в Реестре акционеров или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

    д) кандидаты, включенные в "Заявку", не соответствуют требованиям, предъявляемым КЗОТ РФ, должностной инструкции на должность Генерального директора и настоящего Положения.

         4.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для избрания Генерального директора направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3-х дней с даты принятия такого решения.

5.        Порядок назначения Генерального директора.

         5.1. Решение о назначении кандидата на должность Генерального  директора принимается большинством, в три четверти, голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

         5.2. Если в список кандидатов на должность Генерального директора внесено один или более одного кандидата, назначенным на должность Генерального директора считается кандидат, набравший наибольшее число голосов членов Совета директоров, но не менее 3/4.

         5.3. Кандидаты на должность Генерального директора имеют право снять свою кандидатуру до голосования или на любом его этапе, подав письменное заявление в Совет директоров. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

         5.4. В случае, если назначение Генерального директора не состоялось, то Совет директоров обязан принять решение о подборе кандидатуры на должность Генерального директора на конкурсной основе.

         5.5. Совет директоров осуществляет подготовку и проведение конкурса в следующем порядке:

-         утверждает текст сообщения о проведении конкурса на замещение вакантной должности Генерального директора, способы размещения информации; 

-         назначает срок проведения конкурса;

-         утверждает форму анкеты, которую должны заполнить кандидаты;

4

-         назначает дату проведения заседания Совета директоров по вопросу утверждения кандидата на должность Генерального директора.

         5.6. Процедура выборов Генерального директора проводится в соответствии с пунктами 5.1. - 5.3. настоящего раздела.

         5.7. Кандидат, назначенный на должность Генерального директора, заключает трудовой договор (контракт), который подписывает председатель Совета директоров. Форма контракта приведена в приложении 3. Контракт заключается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр остается у работодателя (акционерного Общества), второй - у Генерального директора. Работа по контракту оформляется в трудовой книжке на основании решения Общего собрания и приказа, подписываемого председателем Совета директоров.

         5.8. По окончании срока действия контракта генеральный директор считается уволенным по собственному желанию, если контракт не будет пролонгирован или не будет заключен новый по решению Совета директоров.

6.        Досрочное прекращение полномочий Генерального директора.

         6.1. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров.

         6.2. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

         6.3. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров по следующим основаниям:

    а) неисполнение требований Устава Общества, решений Общего собрания и Совета директоров;

    б) нарушение условий заключенного с ним трудового договора (контракта);

    в) преднамеренное совершение действий (бездействия), повлекших за собой неблагоприятные для Общества последствия.

         6.4. совет директоров по основаниям, указанным в пункте 6.3., вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора и о назначении нового Генерального директора.

         6.5. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора полномочия вновь избранного Генерального директора действуют с момента его назначения Советом директоров.

7.        Ответственность Генерального директора.

         7.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

         7.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

         7.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8.        Процедура утверждения и изменения

                                                  "Положения о Генеральном директоре".

         8.1. Положение о Генеральном директоре утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, но не менее 50%+1 голос от голосов акционеров и их уполномоченных представителей, зарегистрировавших свое присутствие на Общем собрании акционеров.

         8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, установленном Уставом и настоящим Положением.

5        

         8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается большинством голосов, но не менее 50%+1 голос от голосов акционеров и их уполномоченных представителей, зарегистрировавших свое присутствие на Общем собрании акционеров.

         8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в "Положение" Генеральный директор руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров

ОАО "Аттракцион"

__________________ года,

протокол №_______

РАЗРАБОТАНО:

Секретарь Совета

директоров                                                                                                     Г. Ветрова 

Приложение 1

ЗАЯВКА АКЦИОНЕРОВ

по выдвижение кандидата на должность Генерального

директора ОАО «Аттракцион»

                                                                                                    «_____» _______________ 200__г.

В Н И М А Н И Е!

1.      Согласно Устава должно быть выдвинуто один кандидат.

2.      Выдвигать кандидата имеют право акционеры, владеющие в совокупности не менее

      430 акций (2%).

3.      Заявка должна быть подана не позднее 30 января 200___года 

      секретарю Совета директоров.

Мы, нижеподписавшиеся акционеры, выдвигаем следующего

кандидата на должность Генерального директора:

и удостоверяем свое решение личными подписями:

Приложение 2

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРОНОЕ ОБЩЕСТВО "АТТРАКЦИОН"

А Н К Е Т А

кандидата на должность Генерального директора Общества

                                                                                          "_____" ___________ 200___ г.

Ф. И. О. кандидата ________________________________________________________________

Личная подпись кандидата ____________________________________________________