УТВЕРЖДЕНО

Годовым Общим собранием

акционеров ОАО

"Аттракцион"

"_____" ______________2002 г.

Протокол № ________

П О Л О Ж Е Н И Е

о Счетной комиссии

Акционерного общества

Содержание:

1. Общие положения.

2. Функции и обязанности Счетной комиссии.

3. Ответственность Счетной комиссии.

4. Избрание членов Счетной комиссии.

5. Досрочное прекращение полномочий Счетной комиссии.

6. Процедура утверждения и изменения Положения о Счетной комиссии.

Положение о Счетной комиссии акционерного общества (в дальнейшем – "Положение") определяет статус, состав, функции и полномочия Счетной комиссии, порядок избрания и досрочного освобождения, прекращение полномочий ее членов, порядок ее работы и взаимодействие с иными органами управления обществом.

1. Общие положения.

1.1. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом Общего собрания акционеров.

1.2. В своей деятельности Счетная комиссия руководствуется законодательством РФ, Уставом общества, настоящим "Положением" и прочими внутренними документами общества в части, относящейся к деятельности Счетной комиссии.

2. Функции и обязанности Счетной комиссии.

2.1. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- составляет список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- проверяет полномочия и регистрирует акционеров (их представителей) для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в очной , заочной или смешанной формах, ведет журнал регистрации (Приложение 1);

- ведет учет доверенностей и представляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;

- выдает (направляет) бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания и ведет журнал выданных бюллетеней (Приложение 1);

- определяет кворум Общего собрания акционеров;

- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;

- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

- составляет протокол об итогах голосования;

- составляет протокол Общего собрания акционеров и подготовку необходимых выписок из него;

- ведет архив всех документов Общего собрания, включая бюллетени для голосования;

- осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом и настоящим "Положением".

2.2. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется Счетной комиссией на основании данных Реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую Советом директоров.

2.3. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (наименование акционера);

- данные для идентификации акционера;

- адрес (местонахождение) акционера;

- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих акционеру акций;

- номер лицевого счета акционера в Реестре (форма списка приводится в приложении 1).

2.4. В список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются акционеры – владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций общества любых выпусков.

2.5. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

2.6. Процедуру регистрации участников собрания осуществляет Счетная комиссия, при этом выполняет следующие работы:

- ведет регистрацию участников Общего собрания в "Списке акционеров" (приложение 1);

- ведет "Журнал учета доверенностей" (приложение 2);

- оформляет протокол итогов регистрации участников собрания (форма приведена в приложении 3);

- оформляет протокол учета выданных бюллетеней для голосования (форма приведена в приложении 4);

- оформляет протокол учета дополнительных бюллетеней для голосования (в случае их выдачи). Форма протокола приведена в приложении 4.

К протоколам прикладываются письменные жалобы и заявления, поступившие в комиссию от акционеров.

2.7. Процедура регистрации состоит из следующих этапов:

- регистрация начинается не позднее, чем за один час до начала собрания;

- акционер (или его представитель), прибывший на собрание, предъявляет регистратору (члену Счетной комиссии) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

- представитель акционера (акционеров) дополнительно предъявляет доверенность (доверенности), подтверждающие его полномочия. При отсутствии какого-либо из этих документов представитель акционера (акционеров) не может принимать участие в собрании;

- на основании записей в Реестре акционеров осуществляется проверка документов, удостоверяющих личность акционеров и полномочия представителей акционеров;

- выдаются под роспись акционерам и их полномочным представителям бюллетени для голосования;

- заполняются журналы регистрации участников собрания, выданных бланков для голосования, доверенностей;

- акционеры и их полномочные представители расписываются в журнале регистрации в получении бюллетеней для голосования;

- по итогам регистрации участников собрания Счетная комиссия составляет протокол согласно приложению 3.

2.8. Процедура подсчета голосов производится в следующем порядке:

2.8.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протоколы об итогах голосования, подписываемые членами Счетной комиссии (форма протокола приведена в приложении5). Протоколы Счетной комиссии особым решением Общего собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение считается принятым (или не принятым) непосредственно после составления протокола Счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания и подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

После составления протоколов об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

2.8.2. При проведении Общего собрания в очной и смешанной формах итоги голосования и решения собрания по возможности оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего собрания акционеров способами, предусмотренными Уставом для информирования акционеров о проведении Общего собрания в соответствующей форме в срок не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования.

2.8.3. По итогам заочного голосования Счетная комиссия составляет соответствующий протокол. Решения, принятые Общим собранием, проводимым в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до сведения акционеров путем, предусмотренным Уставом для информирования акционеров о проведении Общего собрания в заочной форме в срок не позднее10 дней после составления протокола об итогах голосования.

2.8.4. Бюллетень для голосования признается недействительным в случае, если:

- не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу: ни "за", ни "против", ни "воздержался";

- зачеркнуты все варианты ответов по вопросу.

Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором:

- нет подписи акционера или его представителя;

- при проведении выборов в органы управления и контроля Общества в бюллетени для голосования зачеркнуты или вписаны фамилии новых кандидатов, а также в том случае, если в бюллетенях оставлено большее количество кандидатов, чем указано в нем. Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам Повестки дня, либо по голосованию в целом.

2.8.5. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, не соблюдение требований пункта 2.8.4. в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

2.8.6. В целях реализации права акционера требовать оценки и выкупа обществом принадлежащих ему акций, поданными "против" считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнут вариант ответа "за" и "воздержался", и оставлен только вариант "против". Недействительные бюллетени и бюллетени, не опущенные в урны для голосования, в этом случае не считаются поданными "против".

2.8.7. Подсчет голосов на Общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, при решении которых правом голоса обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

2.8.8. В целях ускорения подведения итогов голосования допускается:

- использовать урны для бюллетеней, поданных "за", "против", "воздержался";

- при голосовании механическим способом использовать схему голосования от "противного", так как обычно акционеров, голосующих "против", бывает намного меньше, чем акционеров, голосующих "за".

При голосовании от "противного" подсчет голосов ведется следующим образом: от зарегистрированного количества акций отнимается сумма голосов акционеров, проголосовавших "против". Оставшаяся сумма считается проголосовавшими "за".

Ответственность Счетной комиссии.

3.1. Члены Счетной комиссии общества при исполнении своих обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и честно.

3.2. Сведения, полученные членом Счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов) являются строго конфиденциальными.

Избрание членов Счетной комиссии.

4.1. Счетная комиссия избирается Годовым общим собранием согласно Уставу сроком на 3 года.

Срок полномочий Счетной комиссии исчисляется с момента избрания ее Годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) Счетной комиссии следующим, через 3 года, Годовым общим собранием. Члены Счетной комиссии могут переизбираться неограниченное количество раз.

4.2. Счетная комиссия избирается в количестве установленном Уставом общества. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, член единоличного исполнительного органа Общества.

4.3. Счетная комиссия избирает из своего состава Председателя и секретаря. Председатель Счетной комиссии возлагает на одного из членов комиссии функции секретаря Общего собрания.

4.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем двух процентов голосующих акций общества, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в Счетную комиссию.

4.5. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме путем направления ценного письма в адрес общества или сдается в канцелярию общества.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или дате ее сдачи в канцелярию общества.

4.6. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- ф. и. о. (наименование) кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих ему акций;

- ф. и. о. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов в Реестре.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом, если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если заявка подписана представителем юридического лица, действующего от его имени по доверенности, к заявке прилагается доверенность.

4.7. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Счетную комиссию выдвинутых кандидатов или об отказе во включение не позднее 5 дней после окончания срока подачи заявок, установленного Уставом и настоящим "Положением".

4.8. Решение об отказе, о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования, может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом и настоящим Положением (см.п.4.4.);

- в заявке указаны не полные сведения и (или) не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено Уставом общества и настоящим Положением (см.п.4.6.);

- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого количества голосующих акций общества, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания;

- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в Реестре акционеров и (или) не обладающими представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявленным настоящим положением (см. п.4.2.) и иных правовых актов Российской Федерации.

4.9. Мотивированное решение Совета директоров об отказе о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Счетную комиссию общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

4.10. Решение Совета директоров об отказе, о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Счетную комиссию, может быть обжаловано в суде.

4.11. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

4.12. При выборах Счетной комиссии участник собрания имеет право отдать полностью или частично все голоса, находящиеся в его распоряжении, за одного или нескольких кандидатов в члены Счетной комиссии. Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

4.13. При подведении итогов голосования Годового Общего собрания, в повестке дня которого наряду с вопросом об избрании Счетной комиссии включены также вопросы об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии общества, сначала подводятся итоги по вопросам об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии общества.

4.14. Если по итогам голосования на Годовом Общем собрании кандидат прошел одновременно в какой-либо орган управления, в Ревизионную и Счетную комиссии, то он вправе выбрать членство в одном из этих органов.

Кандидат обязан в срок не более 10 календарных дней с даты завершения работы Общего Годового собрания определиться, членом какого органа он становится. В случае

несоблюдения кандидатом этого правила, он считается избранным в орган, по которому подсчет голосов проводится в первую очередь в соответствии с п. 4.13. настоящего Положения.

Досрочное прекращение полномочий

Счетной комиссии.

5.1. Член Счетной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом остальных ее членов.

5.2. Полномочия члена Счетной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в Совет директоров, Ревизионную или Ликвидационную комиссии и занятием должности Генерального директора.

5.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Счетной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров по следующим основаниям:

- отсутствие члена Счетной комиссии на ее заседаниях или неучастие в ее работе в течение года;

- невыполнение отдельными членами Счетной комиссии или Счетной комиссией в целом требований раздела 2 настоящего Положения;

- совершения иных действий (бездействия) членов Счетной комиссии, повлекших неблагоприятные для общества последствия.

5.4. В случае, когда число членов Счетной комиссии становится менее половины числа, предусмотренного Уставом общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава счетной комиссии. Оставшиеся члены Счетной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Счетной комиссии внеочередным Общим собранием.

В случае досрочного прекращения полномочий Счетной комиссии, полномочия вновь избранных членов счетной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) Счетной комиссии Годовым Общим собранием, следующим за Годовым Общим собранием, на котором был избран состав Счетной комиссии, прекративший свои полномочия досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий всего состава Счетной комиссии в целом члены счетной комиссии слагают полномочия после избрания нового состава Счетной комиссии на следующем внеочередном или Годовом Общем собрании.

5.5. Если внеочередное Общее собрание досрочно прекратило полномочия всего состава Счетной комиссии в целом или ее отдельных членов, в результате чего их число стало менее половины от избранного состава, то в течение не более 3 дней с момента принятия данного решения Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания с пунктом повестки дня об избрании нового состава Счетной комиссии. Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в состав Счетной комиссии. Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества для избрания на Годовом Общем собрании.

При проведении внеочередного Общего собрания в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включает в текст сообщения о созыве внеочередного Общего собрания. Срок выдвижения кандидатов для избрания счетной комиссии на внеочередном Общем собрании, проводимом в смешанной форме, доводится до сведения акционеров при информировании их об итогах Общего собрания, досрочно прекратившего полномочия членов Счетной комиссии в порядке и в сроки, предусмотренные Уставом для соответствующей формы собрания.

5.6. Требование о досрочном прекращении полномочий отдельных членов Счетной комиссии или ее состава в целом вносится в повестку дня внеочередного Общего собрания в соответствии с Уставом общества.

Процедура утверждения и изменения

Положения о Счетной комиссии

6.1. Положение о Счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в собрании – владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня Годового или внеочередного Общего собрания.

6.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании – владельцев голосующих акций, дающих право по всем вопросам компетенции Общего собрания.

6.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Счетной комиссии руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров

ОАО "Аттракцион"

"_____" ______________2002 г.

Протокол № ________

Приложение 1

СПИСОК АКЦИОНЕРОВ,

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

ОАО "Аттракцион"

№№ п/п

Ф.И.О.

(наименование акционера)

№№ лицевого счета акционера в

Реестре

Местожительство (местонахождение акционера)

Паспортные данные (реквизиты акционера)

Кол-во акций, принадлежащих акционеру

Подпись акционера о получении бюллетеней для голосования

_______________________________________________________________________________

Приложение 2

ЖУРНАЛ

учета доверенностей, выданных акционерам и их

законными представителями ОАО "Аттракцион"

№№ п/п

Ф.И.О.

(наименование акционера, выдавшего доверенность)

№№ доверенности

Число акций, на которые выдана доверенность

Ф.И.О. лица,

которому выдана доверенность

Подпись секретаря Счетной комиссии

Приложение 3

П Р О Т О К О Л №_____

Счетной комиссии по итогам регистрации акционеров

и их полномочных представителей, участвующих в

Общем собрании акционеров

ОАО "Аттракцион"

"______" _______________ 200___г.

Годовое (внеочередное) Общее собрание проводится в очной форме. На момент проведения собрания полностью оплачено__________ штук акций общества, в том числе обыкновенных именных ____________ штук, на баланс общества приобретено и выкуплено ___________ штук акций.

К определению кворума принято ____________ штук голосующих акций общества.

Время начала регистрации участников собрания:

_______ часов "______" ___________________ 200 ___г.

Время окончания регистрации участников собрания (время начала работы собрания)

_______ часов "______" ___________________ 200 ___г.

Всего зарегистрировалось _____________ акционеров и _____________ их полномочных представителей, которые в совокупности обладают ________________ штук голосующих акций, что составляет ________% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Собрание признается правомочном (не правомочным): _________________________

Журнал регистрации ("Список акционеров") прилагается.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено (получены и прилагаются) _______________________________

Председатель

Счетной комиссии ____________________________ ______________________________

Члены Счетной комиссии

_____________________ ______________________________

Приложение 4

П Р О Т О К О Л №_______

Счетной комиссии о выданных основных (дополнительных)

бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров

ОАО "Аттракцион"

"_______" _________________ 200_____г.

Заготовлено _____________ видов бланков бюллетеней для голосования по

_____________ штук каждого, всего _____________ штук.

Роздано участникам собрания ________________________________________________

(прописью)

_____________________________________________________ штук бланков бюллетеней.

Испорчено при заполнении ______________ штук бланков бюллетеней.

Осталось не розданными _________________________________________________________

(прописью)

_________________________________________ штук бланков бюллетеней.

Испорченные бланки бюллетеней заклеены в специальные конверты, скреплены печатью Общества и заверены подписями членов Счетной комиссии.

Не розданные бланки бюллетеней - уничтожены.

Председатель

Счетной комиссии ____________________________ ______________________________

Члены Счетной комиссии

_____________________ ______________________________

Приложение 5

П Р О Т О К О Л №_______

Счетной комиссии по итогам голосования на собрании

акционеров ОАО "Аттракцион"

"______" __________________ 200____г.

Вопрос, вынесенный в бюллетень для голосования: ______________________________

_______________________________________________________________________________

При вскрытии урны для голосования в ней оказалось _____________ бюллетеней.

Из них "за" подано _____________ бюллетеней, которые представляют

_______________________________________________________________________________

(прописью)

голосующих акций, что составляет ___________% от голосующих акций, владельцы и полномочные представители, которых зарегистрированы на собрании.

"против" ___________________ голосующих акций - _________________%

"воздержался" ______________ голосующих акций - _________________%

Решение принято (не принято).

Все бюллетени, находящиеся в урне, запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью и заверен подписями членов Счетной комиссии.

Председатель

Счетной комиссии ____________________________ ______________________________

Члены Счетной комиссии

_____________________ ______________________________

Сайт управляется системой uCoz