ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АТТРАКЦИОН»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «Аттракцион» по результатам

деятельности в 2008 году

1.Положение Общества в отрасли (аттракционостроения).

      Механический завод «Аттракцион», а в настоящее время — ОАО «Аттракцион», производит аттракционы уже 50 лет. Завод «Аттракцион» практически все это время являлся базовым и единственным специализированным предприятием по производству аттракционов. Наша продукция, а сегодня это свыше 50 моделей аттракционов, пользуется огромной популярностью в России и странах СНГ. Это надежные, ставшие классикой: «Колесо обозрения», «Автодром», «Вихрь», «Орбита», «Сюрприз» и новые, яркие современные и такие же надежные: «Вертолеты», «Трек», «Гигантские качели «Емеля», катальные горы «Спутник», «Корсар», «Летучий корабль», «Шторм». Наши аттракционы предназначены для самого широкого круга посетителей. Новые разработки по оформлению не уступают зарубежным аттракционам, при этом цена на нашу продукцию на порядок ниже и вполне доступна для российского покупателя. Вся наша продукция полностью адаптирована к российским условиям эксплуатации. Аттракционы, как и вся индустрия развлечений, при грамотной организации бизнеса способы приносить немалые деньги. По опыту, наши аттракционы окупаются, в среднем, за два сезона, а служат долгие годы. Сейчас мы продолжаем формирование пакета заказов.

2.Приоритетное направление деятельности Общества.

       Предприятие выпускает самую широкую гамму парковых аттракционов: от маленьких детских до больших экстремальных, от традиционных, «классических» до самых новых, со сложным вращением. Выпускаемая заводом продукция надежно работает  в индустрии отдыха и развлечений, доставляя немало радости и удовольствия взрослым и детям,  дает при этом возможность реально зарабатывать деньги.

3.Годовой отчет

Совета директоров по итогам деятельности за 2008 год.

     Открытое акционерное общество «Аттракцион» зарегистрировано 7 июня 1993 года.

     На день проведения Общего собрания акционеров, то есть на 15.05.2009 г., в Реестре акционеров зарегистрировано 110 акционеров, внесенных в «Список акционеров», имеющих право на участие в Годовом Общем собрании.

     Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют:

а)ревизионная комиссия Общества;

б)независимый Аудитор-это Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛА», расположенное в г. Краснодаре.

      Реестродержателем является Независимый Регистратор «Ценные бумаги» филиал ОАО «Межрегиональный Регистрационный центр», расположенный в г. Краснодаре, в соответствии с требованием Закона об акционерных Обществах. Все делопроизводство ведется Уполномоченным Независимого регистратора на месте расположения Общества.

    Информация об Обществе размещается в местной печати: газета «Приазовские степи», а также на радио и местном телевидении.

    Филиалов и представительств Общество не имеет.

     Уставный капитал Общества на день проведения Общего собрания составляет 21488 рублей и выражен в виде 21488 обыкновенных, бездокументарных, именных голосующих акций. Уставный капитал полностью оплачен. Все акции размещены.

     Согласно Уставу Совет директоров состоит из 5 человек. В отчетном 2008 году Совет директоров представляли:

Председатель Совета директоров: Парагульгов В.А.

Члены Совета директоров: Ляхова О.В., Кузнецова Е.А., Гетьман А.В.,

 Сужекова Л.М.

      За отчетный период Совет директоров провел 7 заседаний, на которых принимались определенные решения.

      Основные вопросы, которые были обсуждены и приняты соответствующие решения:

1.О созыве Годового Общего собрания акционеров по итогам деятельности Общества прошедшего года.

2.Утверждение Годового бухгалтерского отчета (Бухгалтерского баланса).

3.Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества.

4.Утверждение отчета Аудитора.

5.Анализ производственно-хозяйственной деятельности Общества по результатам каждого отчетного квартала.

6.Одобрение получения кредита для развития и расширения производственной деятельности Общества с целью увеличения выпуска продукции и повышения ее качества.

7.Одобрение заключения дополнительных соглашений, связанных с повышением процентной ставки по договору о предоставлении кредитной линии.

8.Распределение прибыли, полученной Обществом в 2007 году.

4.Перспективы развития Общества.

     Предприятие имеет развитую производственную базу, оснащенную современным оборудованием, позволяющим выпускать изделия практически любой сложности, высококвалифицированный, опытный персонал, отработанную временем технологию серийного производства, что позволяет выпсукать надежную продукцию неизменно высокого качества. Поскольку речь идет о здоровье и жизни людей, только грамотный и высокопрофессиональный подход является для нас значимым критерием.

    В перспективе планируется освоить производство разных типов «Катальных гор» и оборудование для аквапарков (водные горки и пр), новые красочные и интересные виды «Каруселей».

    В 2009 году планируется освоить выпуск и начать серийное производство совершенно новых по конструкции высококачественных аттракционов:

«  Детская железная дорога «Подводный мир»,

« «Круговой обзор» - диаметр колеса 50 м.

5.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

по акциям Общества.

    По итогам деятельности Общества за 2007 год совет директоров принял решение рекомендовать Общему собранию утвердить размер дивидендов 11 млн. руб.  Общее собрание утвердило решение о выплате дивидендов за 2007 год в сумме

11 млн. руб.

    Фактически дивиденды выплачены на 31.12.2008 года в сумме 87400 руб.

6.Описание основных факторов риска,

связанных с деятельностью Общества.

Событие не имело места.

7.Перечень совершенных Обществом в отчетном году (2008 г.) сделок,

признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об АО»

крупными сделками, на совершение которых требуется

одобрение Общего собрания, Совета директоров,

Генерального директора.

Событие не имело места.

8.Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,

в совершении, которых имеется заинтересованность.

Таких сделок в отчетном 2008 году не было.

9.Состав Совета директоров.

 10.Единоличный исполнительный орган Общества.

Парагульгов Руслан Валерьевич — назначен на должность Генерального директора решением Совета директоров 09.01.2008 года, сроком на 5 лет, акциями Общества не владеет.

Проживает в г. Ейске, год рождения — 1987, образование — среднее специальное.

11.Критерий определения и размер вознаграждения

членов Совета директоров и Генерального директора

по результатам отчетного года.

Событие не имело места.

12.Сведения о соблюдении обществом

Кодекса корпоративного поведения.

     Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

     Акционеры имеют право участвовать обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

    Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

    Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

     Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

     Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

     Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

     Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

     Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

     В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

     Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создание новых рабочих мест.

    Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

    Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

     Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

    Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл. 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

13.Иная информация, предусмотренная уставом общества

или иным внутренним документом общества.

    Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена*.

Генеральный директор

ОАО «Аттракцион»                                                                                Р.В.Парагульгов

Главный бухгалтер                                                                                 О.П.Шахова

Утверждено:

Советом директоров ОАО «Аттракцион»

Протокол № 18  от  20 мая  2009 г.