Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество «Аттракцион»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Аттракцион»

1.3. Место нахождения: Россия, г.Ейск, Краснодарский край, ул.К. Либнехта,1

1.4. ОГРН эмитента: 1022301117464

1.5.ИННэмитента: 2306001510

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31396-Е

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:

www.rides narod.ru

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания: Годовое

2.2. Форма проведения Общего собрания: собрание (очная)

2.3. Дата и место проведения Общего собрания: 17 мая 2008 г.

Краснодарский край, г. Ейск, ул. Одесская, 4 Дом спорта

2.4. Кворум Общего собрания: 92 %

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.

2.5.1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса), в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по результатам финансового 2007 года.

Итоги голосования: За 19 734 голоса

Против __нет_ голосов

Воздержались __53 _ голоса

2.5.2. Распределение прибыли, полученной Обществом в 2007 году, в том числе объявление (выплата) дивидендов, порядок выплаты дивидендов.

Итоги голосования: За 19 734 голоса

Против __нет_ голосов

Воздержались __53_ голоса

2.5.3. Утверждение Годового отчета Совета директоров Общества по результатам деятельности в 2007 году.

Итоги голосования: За 19 734 голоса

Против __нет_ голосов

Воздержались __53_ голоса

2.5.4. Утверждение Годового отчета Общества по результатам производственно - хозяйственной деятельности за 2007 год.

Итоги голосования: За 19 734 голоса

Против __нет_ голосов

Воздержались __53_ голоса

2.5.5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово- хозяйственной деятельности Общества за 2007 год.

Итоги голосования: За 19 734 голоса

Против __нет_ голосов

Воздержались __53_ голоса

2.5.6. Утверждение отчета Аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 год в соответствии с правовыми актами Российской федерации.

Итоги голосования: За 19 734 голоса

Против __нет_ голосов

Воздержались __53_ голоса

2.5.7. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги кумулятивного голосования: избран Совет директоров в составе 5 человек согласно Уставу общества.

2.5.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги кумулятивного голосования: избрана Ревизионная комиссия в составе 3 человек согласно Уставу Общества.

2.5.9. Утверждение Аудитора Общества.

Итоги голосования: За 19 787 голосов

Против __нет_ голосов

Воздержались __нет_ голосов

2.5.10. Избрание членов Счетной комиссии.

Итоги кумулятивного голосования: избрана Счетная комиссия в составе 7 человек согласно Уставу Общества.

2.6. Формулировка решений, принятых Общим собранием.

2.6.1. Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2007 финансовый год. Признать финансовое состояние Общества на 31.12.2007 г. удовлетворительным.

2.6.2. Чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества в 2007 году в сумме 18 438 000 руб. направить:

а) 7 438 000 руб. – на развитие предприятия, т.е. на финансирование капитальных вложений;

б) 11 000 000 руб. – на выплату доходов (дивидендов) по акциям;

в) выплату доходов (дивидендов) осуществить до 31 декабря 2008 г.

2.6.3. Утвердить Годовой отчет Совета директоров Общества по результатам деятельности в 2007 году.

Признать деятельность Совета директоров удовлетворительной.

2.6.4. Утвердить Годовой отчет Общества по результатам производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2007 год.

Признать деятельность Генерального директора удовлетворительной.

2.6.5. Утвердить Отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово –хозяйственной деятельности ОАО «Аттракцион» за 2007 год.

2.6.6. Утвердить Отчет Аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 год в соответствии с правовыми актами Российской Федерации

2.6.7. На основании проведенного кумулятивного голосования в Совет директоров в соответствии с Уставом избраны 5 кандидатур:

*Срок полномочий Совета директоров утвердить согласно Уставу – один год.

2.6.8. Утвердить состав Ревизионной комиссии:

*Срок полномочий Ревизионной комиссии утвердить согласно Уставу - один год.

2.6.9. Утвердить Аудитором Общества на 2007 год Аудиторскую фирму ООО «Шела»,

г. Краснодар, № лицензии NЕ-001328 срок действия до 2012 года.

Генеральному директору заключить договор с ООО «Шела» на срок один год.

2.6.10. Утвердить состав Счетной комиссии:

*Срок полномочий Счетной комиссии утвердить согласно Уставу - 3 года.

2.7. Дата составления Протокола Общего собрания: 28 мая 2008 года.

3. Подписи.

Генеральный директор

ОАО «Аттракцион» Р.В. Парагульгов

М.П.

Дата « 28 » мая 2008 г.