«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Аттракцион»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Аттракцион»
1.3. Место нахождения: Россия, г.Ейск, Краснодарский край, ул.К. Либнехта,1
1.4. ОГРН эмитента: 1022301117464
1.5.ИННэмитента: 2306001510
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31396-Е
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.rides narod.ru
1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации: Региональная газета «Приазовские степи»
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1031396Е 05062006
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: Годовое
2.2. Форма проведения Общего собрания: собрание
(очная)
2.3. Дата и место проведения Общего собрания: 20 мая 2006 г.
Краснодарский
край, г. Ейск, ул. Одесская, 4 Дом спорта
2.4. Кворум Общего собрания: 88,56_%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
2.5.1. Утверждение
годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса), в том числе отчета о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по результатам финансового 2005 года.
Итоги голосования:
За 19033 голосов
Против ___0___
голосов
Воздержались ___0____
голосов
2.5.2. Распределение прибыли, полученной Обществом в
2005 году, в том числе объявление (выплата) дивидендов, порядок выплаты
дивидендов.
Итоги голосования:
За 19033
голосов
Против ___0___ голосов
Воздержались ___0____
голосов
2.5.3. Утверждение
Годового отчета Совета директоров Общества по результатам деятельности в 2005
году.
Итоги голосования:
За 19033 голосов
Против ___0___
голосов
Воздержались ___0____
голосов
2.5.4. Утверждение
Годового отчета Общества по результатам производственно-хозяйст-венной деятельности за 2005 год.
Итоги голосования:
За 19033
голосов
Против ___0___
голосов
Воздержались ___0____
голосов
2.5.5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово- хозяйственной деятельности Общества за 2005 год.
Итоги голосования:
За 19033
голосов
Против ___0___
голосов
Воздержались ___0____
голосов
2.5.6. Утверждение отчета Аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2005год в соответствии с правовыми актами Российской федерации.
Итоги голосования:
За 19033
голосов
Против ___0___
голосов
Воздержались ___0____
голосов
2.5.7. Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги кумулятивного голосования: избран Совет
директоров в составе 7 человек согласно Уставу общества.
2.5.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги кумулятивного
голосования: избрана Ревизионная комиссия в составе 3 человек согласно
Уставу Общества.
2.5.9. Утверждение Аудитора Общества.
Итоги голосования:
За 18308
голосов
Против ___685___
голосов
Воздержались ___40____
голосов
2.6. Формулировка решений, принятых Общим собранием.
2.6.1. Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и
убытков за 2005 финансовый год. Признать финансовое состояние Общества на
31.12.2005 г. удовлетворительным.
2.6.2. Чистую прибыль, полученную по результатам
деятельности Общества в 2005 году в сумме 6 371 726 руб. направить:
а) 4 371 726 руб. – на развитие предприятия,
т.е. на финансирование капитальных вложений;
б) 2 000 000 руб. – на выплату доходов
(дивидендов) по акциям;
в) выплату доходов (дивидендов) осуществить до 31 декабря
2006 г.
2.6.3. Утвердить Годовой отчет Совета директоров Общества
по результатам деятельности в 2005 году.
Признать деятельность Совета директоров
удовлетворительной.
2.6.4. Утвердить Годовой отчет Общества по результатам
производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2005 год.
Признать деятельность Генерального директора
удовлетворительной.
2.6.5. Утвердить Отчет Ревизионной комиссии по
результатам проверки финансово –хозяйственной деятельности ОАО «Аттракцион» за 2005 год.
2.6.6. Утвердить Отчет Аудитора по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2005 год в соответствии с
правовыми актами Российской Федерации
2.6.7. На основании проведенного кумулятивного
голосования в Совет директоров в соответствии с Уставом избраны 7 кандидатур:
|
1 |
Парагульгов Валерий Абуязитович |
Некоммерческое партнерство «Всероссийская ассоциация парков» г. Ейска |
Председатель |
|
2 |
Григоренко Елена Петровна |
ООО «МебельVАР» г. Ейск |
Директор |
|
3 |
Кузнецова Елена Петровна |
ЗАО «Приазовская Бавария» г. Ейск |
Советник по экономическим вопросом |
|
4 |
Зиберов Виталий Дмитриевич |
ООО»Агроснаб» г. Ейск |
Директор |
|
5 |
Анохина Элеонора Анатольевна |
ЗАО «Приазовская Бавария» г. Ейск |
Директор |
|
6 |
Сужикова Лилия Мухамеджанова |
ООО «МебельVАР» г. Ейск |
Юрист |
|
7 |
Ляхова Ольга Викторовна |
ООО «Тамек» г. Ейск |
Главный бухгалтер |
*Срок полномочий Совета директоров утвердить согласно Уставу – один год.
2.6.8. Утвердить состав Ревизионной комиссии:
|
1 |
Коробкова Людмила Михайловна |
ОАО «Аттракцион» |
Инженер по нормированию ПЭО |
|
2 |
Курысь Елена Евгеньевна |
ОАО «Аттракцион» |
Зам. главного бухгалтера |
|
3 |
Нихаева Ольга Геннадьевна |
ОАО «Аттракцион» |
Экономист ПЭО |
*Срок полномочий Ревизионной комиссии утвердить согласно Уставу - один год.
2.6.9. Утвердить Аудитором Общества на 2006 год Аудиторскую
фирму ООО «Шела»,
г. Краснодар, № лицензии NЕ-001328 срок действия до 2007 года.
Генеральному директору заключить договор с ООО «Шела» на
срок один год.
3. Подписи.
Генеральный директор
ОАО
«Аттракцион»
В.В. Приходько
|
М.П. |
Дата «____»______________2006 г.
Исполнитель:
Секретарь Совета директоров
ОАО «Аттракцион» Э.Г. Ветрова
Тел. (86132) 2-07-50
Факс (86132) 2-07-88