УТВЕРЖДЕН

решением Годового Общего собрания

акционеров ОАО "Аттракцион"

Протокол № 11 от 28 апреля 2002 года

У С Т А В

Открытого акционерного общества

"Аттракцион"

( в новой редакции)

Зарегистрирован

Постановлением

Главы города Ейска

№ _______

от ____________ 2002г.

Регистрационный №_____

2

СОДЕРЖАНИЕ

3

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

         1.1. Акционерное общество "Аттракцион", в дальнейшем именуемое "Общество", является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

         1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

         1.3. Общество создано путем преобразования арендного предприятия "Аттракцион" в 1993 году и является его правопреемником.

    Устав Общества зарегистрирован Постановлением Главы города Ейска Краснодарского края №1542 07.06.1993 года.

    В 1996 году Устав Общества в новой редакции в соответствии с Законодательством Российской Федерации зарегистрирован Постановлением Главы города Ейска Краснодарского края №1470

30.05.1996 года.

Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

         2.1. Фирменное наименование Общества:

Полное: Открытое акционерное общество "Аттракцион"

Сокращенное: ОАО "Аттракцион".

         2.2. Место нахождения Общества: Россия, Краснодарский край, г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 1,

телефон: 3 - 31 - 32,   факс:  3 - 26 - 54

Почтовый адрес Общества: 353680 Россия, Краснодарский край, г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 1.

Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

         3.1. Целью Общества является извлечение прибыли, расширение рынка товаров и услуг.

         3.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

-          производство парковых аттракционов;

-          ремонт, монтаж, техническое освидетельствование парковых аттракционов;

-          производство оборудования для коммунального хозяйства;

-          производство изделий из пластмасс (без производства грампластинок, магнитофонных кассет и компакт-дисков);

-          внешняя торговля негосударственных организаций;

-          производство деревянных контейнерных, цельноперевозных и сборно-разборных зданий и помещений;

-          производство строительных деталей из древесины и плит на древесной основе;

-          парки культуры и отдыха;

-          сдача в наем (в аренду) оборудования и машин производственно-технического назначения;

-          продажа и сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества производственно-технического назначения;

-          продажа  сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества непроизводственного назначения;

-          оптовая торговля;

-          розничная торговля;

-          общественное питание;

-          погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные работы и услуги

-          производство строительных стальных конструкций.

         Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

         3.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Деятельность Общества не ограничивается

оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

         3.4. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

4

         3.5. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

         3.6. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

         3.7. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

Статья 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

         4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

         4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

         4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на  русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

         4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своими наименованиями, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

         4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

         4.6. общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

         4.7. Общество может на добровольных началах объединятся в союзы, ассоциации, а также быть членом других  некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

         4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение Реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

         5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

         5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

         5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

         6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

         6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров Общества и действуют в соответствии с Положением о них.

         6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с Положением о них.

         Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

         6.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо его замещающее.

Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

         Размещенные и объявленные акции.

         7.1. Уставный капитал Общества составляет 21488 (двадцать одна тысяча четыреста восемьдесят восемь) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

-          21488 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один)  рубль.

5

         7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 30000 штук.

         Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

         Решение о внесении в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с положениями об объявленных акциях, установленных статьей 27 Федерального закона "Об акционерных обществах", принимается Общим собранием акционеров.

         Акции, выкупленные Обществом у его акционеров, приобретенные у акционеров и поступившие в его распоряжение, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

         Увеличение уставного капитала.

         7.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

         7.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

         7.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

         Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

         В случае если единогласия Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

         Решение вопроса об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях.

         Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

         Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

 При  увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому

акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

         7.6. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", ст.28.

         Уменьшение уставного капитала.

         7.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

         7.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению Общего собрания акционеров с целью их погашения.

         7.9. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения Общего собрания об уменьшении уставного капитал путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:

-          если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты акционером в установленный срок и они не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

6

-          если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

-          если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона "Об акционерных обществах", не были реализованы в течении одного года с даты их приобретения.

         Общество может уменьшить уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" (ст.26).

         7.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитал до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

         В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

         7.11. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

         7.12. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения Общего собрания о реорганизации Общества в следующих случаях:

-          предусмотренных абзацем 1 п.6 ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";

-          при реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

         7.13. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральным законами.

         Чистые активы.

         7.14. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

         7.15. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества или результатами аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона "Об акционерных обществах", Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

         7.16. Если в случае, предусмотренном п. 7.10. Устава, не было принято решение об уменьшении уставного капитала, а в случае, предусмотренном п.7.15. Устава, - о ликвидации, акционеры вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

Статья 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

         Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров.

         8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.

         8.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

         8.3. Акция, принадлежащая акционеру Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

         8.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

         8.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

         8.6. Акционер обязан:

·         исполнять требования Устава;

·         оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом общества и договором об их размещении;

·         осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7

8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

·         отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

·         акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

·         акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

·         получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

·         получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

·         иметь доступ к документам Общества, в порядке предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;

·         осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Обыкновенные акции

         8.8. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

         8.9. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

         Голосующие акции

         8.10. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания является:

·         полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

         8.11. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции Общего собрания, предоставляет их владельцу право:

·         принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

·         выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

·         вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

·         требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

·         доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

·         требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

·         требовать выкупа всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

·         требовать созыва заседания Совета директоров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом.

8

Статья 9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

         9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

         9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

Статья 10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

         10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

         10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

         10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акций по решению Совета директоров в соответствии с п.2 ст.72 "Об акционерных обществах".

         10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона "Об акционерных обществах", не предоставляет права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества  путем погашения указанных акций.

         10.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется только деньгами.

         10.6. При принятом решении о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами.

Статья 11. ДИВИДЕНДЫ

         11.1. Дивидендом является часть прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

         11.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

         11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.

         11.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

         11.5. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

         11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами.

Статья 12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

         12.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

         12.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

         12.3. Держателем реестра акционеров может быть Общество или регистратор. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации держателем реестра акционеров должен быть регистратор.

         12.4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционерного Общества специализированному регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

         12.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления им информации

9

об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

         12.6. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

         12.7. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

Статья 13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

         13.1. Органами управления Общества являются:

·         Общее собрание акционеров;

·         Совет директоров;

·         единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), при необходимости - коллегиальный исполнительный орган (правление);

·         в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

         13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

         13.3. Совет директоров  и Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров.

         13.4. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), а также коллегиальный исполнительный орган (правление) избираются Советом директоров Общества.

         13.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

Статья 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

         Компетенция Общего собрания акционеров.

         14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения Общего собрания акционеров):

·         путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятии решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;

·         путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятии решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;

·         путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

         14.2. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1)      внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции;  

2)      реорганизация Общества;

3)      ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4)      избрание членов Совета директоров Общества;

5)      досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;

6)      избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

7)      досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;

8)      утверждение Аудитора Общества;

9)      избрание членов Счетной комиссии;

10)   досрочное прекращение полномочий членов Счетной комиссии;

11)   определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

12)   увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

13)   увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписи;

10

14)   увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

15)   увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

16)   увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

17)   уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

18)   утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

19)   определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

20)   дробление и консолидация акций;

21)   принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона  "Об акционерных обществах";

22)   принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.2  ст.79 Федерального закона  "Об акционерных обществах";

23)   принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3  ст.79 Федерального закона  "Об акционерных обществах";

24)   принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

25)   утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

26)   принятие решений о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

27)   принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

28)   принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам - инициаторам этого собрания;

29)   определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

30)   приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

         14.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенных законом и Уставом общества к его компетенции.

         14.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

         14.5. На Общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, - лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

         Порядок принятия решений Общим собранием акционеров.

         14.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

         14.7. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

1)      реорганизация Общества;

2)      увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

3)      увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

11

4)      увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

5)      увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

6)      увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

7)      уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

8)      дробление и консолидация акций;

9)      принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона  "Об акционерных обществах";

10)   принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона  "Об акционерных обществах";

11)   принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

12)   утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

13)   принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

14)   приобретение Обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным  законом  "Об акционерных обществах".

14.8. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам

большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров:

1)      внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции;

2)      реорганизация Общества;

3)      ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4)      определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5)      увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

6)      увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

7)      принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3 ст.79

        Федерального закона  "Об акционерных обществах";

             8) приобретение Обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных

           Федеральным законом  "Об акционерных обществах".

         14.9. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

         14.10. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования  до сведения лиц, включенных в список лиц,  имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

         Информация о проведении Общего собрания акционеров.

         14.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не  позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

    В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании.

12

    Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть интернет.

         14.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии Общества, в Аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров Общества.

         Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

         14.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

    Такие предложения должны поступать в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

         14.14. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

         14.15. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном Общем собрании акционеров должно содержать наименование органы, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

-          фамилию, имя и отчество;

-          дату рождения;

-          сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);

-          места работы и должности за последние пять лет;

-          адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

    Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на Годовом Общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

-          полное фирменное наименование юридического лица - аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);

-          место нахождения и контактные телефоны;

-          номер лицензии на осуществление  аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;

-          срок действия лицензии.

         14.16. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

         14.17. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных Уставом окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня Годового Общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

         14.18. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

-          акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на Годовое Общее собрание акционеров;

13

-          акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров;

-          акционеры (акционер) не является владельцами предусмотренного пунктом 14.13. Устава количества голосующих акций Общества;

-          предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 14.15.; 14.16. Устава Общества;

-          вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

         14.19. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

         14.20. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

         14.21. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

         Порядок подготовки Общего собрания акционеров.

         14.22. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества.

    Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями на дату составления списка.

    Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

         14.23. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:

·         форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

·         дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах",  заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться  заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

·         дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

·         повестку дня Общего собрания акционеров;

·         порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

·         перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

·         форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

         14.24. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной  и Счетной комиссии Общества, утверждении  Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 14.2.18. настоящего Устава.

         Внеочередное Общее собрание акционеров.

         14.25. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее  чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14

    Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

         14.26. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

    Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

    Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционера по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах".

    Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

         14.27. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера),являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

    Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

         14.28. В случаях, когда в соответствии со ст.68 - 70 Федерального закона "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

    Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

          14.29. В случае , если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

    При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

    В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

         Кворум Общего собрания акционеров.

         14.30. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями Общества.

    Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

    Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

    Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме  заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

         14.31. При отсутствии кворума для проведения Годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии

15

кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

    Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.

         Бюллетени для голосования.

         14.32. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

         14.33. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении Общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному  в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. 

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

         14.34. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

         14.35. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п.4 ст.60 Федерального закона "Об акционерных обществах". Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

         14.36. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

    Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа "за" оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

    Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении Аудитора Общества оставлен вариант голосования "за" более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным. 

    Если при избрании членов Совета директоров, Ревизионной и Счетной комиссий Общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

    Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

    Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

    При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения Общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

    Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров на собрании, в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерами предварительно до проведения Общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в Общество позже двух дней до даты проведения собрания.

    При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

16

        Счетная комиссия.

         14.37. Счетная комиссия избирается Общим собранием акционеров в количестве 7 человек сроком на 3 года. Счетная комиссия избирается кумулятивным голосованием.

    Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее четырех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее четырех членов Счетной комиссии,  для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен Регистратор.

         14.38. Полномочия отдельных членов или всего состава Счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

         14.39. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

         Компетенция Совета директоров.

         15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Обществом, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

         15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1)      определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2)      созыв Годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

3)      утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4)      определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положением главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5)      предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

6)      увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

7)      увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

8)      утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

9)      определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

10)   приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона "Об акционерных обществах";

11)   утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст.72 Федерального закона "Об акционерных обществах";

12)   рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

13)   определение размера оплаты услуг Аудитора;

14)   рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

15)   рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

16)   использование резервного фонда и иных фондов Общества;

17

17)   утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

18)   создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

19)   внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

20)   одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах"

21)   одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона "Об акционерных обществах"

22)   утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

23)   принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

24)   определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;

25)   образование единоличного исполнительного органа, досрочное прекращение его полномочий;

26)   утверждение трудового договора (контракта) с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

27)   образование коллегиального исполнительного органа (правления), досрочное прекращение его полномочий, утверждение "Положения о коллегиальном исполнительном органе (правление)" и внесение в него изменений и дополнений;

28)   определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

29)   принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

30)   предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;

31)   принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;

32)   принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп.18 п.1 ст.48 Федерального закона "Об акционерных обществах";

33)   иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом.

         15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

         Избрание Совета директоров.

         15.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 7 членов на срок  до следующего Годового Общего собрания акционеров. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием.

    Если Годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные

п.14.1. Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Годового Общего собрания акционеров.

    Если срок полномочий Совета директоров истек, а Годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

         15.5. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

         15.6. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте Устава Общества.

         15.7. В случае когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, Совет директоров Общества

18

обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

         15.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров.

    В случае  досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, за исключением случая, установленного в предыдущем пункте настоящего Устава.

    Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

         Председатель Совета директоров.

         15.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

         15.10. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

         15.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

         15.12. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

         Заседание Совета директоров.

         15.13. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, исполнительного органа Общества, акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

         15.14. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 50% от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

         15.15. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок  созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются "Положением о Совете директоров".

         15.16. Кворум для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, а также большинство членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.

         15.17. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

         15.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества не предусмотрено иное.

    Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "за" более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества не установлено иное.

 19

         15.19. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

1)      увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

2)      увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

3)      одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

    Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров.

         15.20. Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом  не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров;

-          решение об образовании единоличного исполнительного органа Общества и о досрочном прекращении его полномочий;

-          решение об образовании коллегиального исполнительного органа (правления) Общества и о

досрочном прекращении его полномочий.

         15.21. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

         15.22. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

    Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

    В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

Статья 16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (Генеральный директор)

         16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

         16.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

    Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

 Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных

Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

         16.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются трудовым договором (контрактом), заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

         16.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок 5 лет.

    Генеральным директором может быть как акционером Общества, так и любое лицо, предложенное акционерами.

    Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания Советом директоров Общества.

    В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора полномочия вновь избранного Генерального директора действуют в течение 5 лет.

20

         16.5. Если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

         16.6. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

         16.7. Лицо, избранное Советом директоров на должность Генерального директора, может избираться на эту должность неограниченное число раз.

Статья 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И     

                    ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

         17.1. Члены Совета директоров Общества,  единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

         17.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

    При этом члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

         17.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору) о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п.17.2. Устава.

Статья 18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

         18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется "Положением о Ревизионной комиссии", утверждаемым Общим собранием акционеров.

         18.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек Общим собранием акционеров на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров. Ревизионная комиссия избирается кумулятивным голосованием.

    Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на Годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.

    В случае когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 3 человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии.

         18.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

         18.4. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционерами. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

         18.5. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

-          проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

-          анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

-          анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

-          проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, погашений прочих обязательств;

21

-          подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

-          проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

-          проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;

-          анализ решений Общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.

    Ревизионная комиссия имеет право:

-          требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

-          ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений правил и инструкций, принимаемых Обществом;

-          привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

         18.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или  по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

         18.7. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

    Указанные документы должны быть представлены в течение 3 дней с момента предъявления письменного запроса.

         18.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст.55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

         18.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

         18.10. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсировать расходы, связанные с исполнением ими

своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Статья 19. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

         19.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

         19.2. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества ежегодно. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 20. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА И

                   АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

         По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества и Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

·         подтверждение достоверных данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

·         информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

22

Статья 21. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

         21.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

    Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом.

         21.2. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров Общества.

         21.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

    Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте Устава документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

    Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения Годового Общего  собрания акционеров.

Статья 22. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

         22.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

         22.2. Документы, предусмотренные п.1 ст.89 Федерального закона "Об акционерных обществах", должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона "Об акционерных обществах", предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

Статья 23. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

         23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизовываться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

23.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

         23.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

         23.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

         23.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

         23.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Генеральный директор. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

         23.7. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

         23.8. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря не может быть менее трех.

         23.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе - по представлению Общества в суде. Все решения

23

ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

         23.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам,  связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

         23.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

         23.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

         23.13. При ликвидации Общества все документы акционерного Общества, в т. ч. документы по личному составу, сдаются в межведомственный архив города Ейска.

Статья 24. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

         24.1. Начальником ГО является непосредственно директор.

         24.2. Общество обязано осуществлять:

·         планирование мероприятий ГО и ликвидации последствий ЧС;

·         обучение рабочих и служащих действиям в условиях ЧС мирного и военного времени;

·         создавать и поддерживать в готовности силы и средства ГО;

·         предусматривать меры защиты рабочих и служащих, а также членов их семей при угрозе и возникновении ЧС.

Статья 25. МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ

         Общество обязано:

·         организовывать воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу;

·         создавать необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности;

·         предоставлять отчетные документы и другие сведения в органы местного самоуправления и военный комиссариат;

·         выполнять договорные обязательства, а в военное время и государственные заказы по установленным заданиям;

·         проводить бронирование военнообязанных граждан при наличии мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то государственными органами.